|
|
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ |
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
|
Số / NQ - ĐH&DN
V/việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2009
và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 |
Hà nội ngày 25/02/2010 |
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2009.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 25/02/2010.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU
Điều 1 : Thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2009 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đã thông qua :
- Mức chi trả cổ tức : 18%/1 CP bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách : 12/03/2010.
- Ngày chi trả : 09/04/2010.
- Nguồn chi : Từ lợi nhuận năm 2009.
Điều 2 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Ngày chốt danh sách : 12/03/2010.
- Ngày dự kiến : 03/04/2010
- Địa điểm thực hiện : Hội trường NXB Giáo dục – 187 Giảng Võ – Hà nội
Điều 3 : Giao Phòng KT – TH có nhiệm vụ liên hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực thi việc chi trả cổ tức năm 2009 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao cho Phòng KT – TH triển khai thi hành Nghị quyết này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Trần Nhật Tân
Nơi gửi : - Trung tâm LKCK VN, Sở GDCK HN
- TGĐ NXB GD (để b/c)
- Lưu HC. VP.
|