|
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ |
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
|
Số / ĐH&DN |
Hà nội ngày 04/04/2010 |
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2010)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 04/04/2010
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU
1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, báo cáo kiểm toán 2009 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau :
- Tổng doanh thu 2009 là : 27.477.833.322 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2009 là : 4.117.888.340 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2009 là : 17%.
- Trích các quỹ : Quỹ dự phòng tài chính (5%): 168.956.329 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%) : 844.781.646 VNĐ
- Thù lao HĐQT, Ban KS là : 3% Quỹ lương
3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2010 :
- Lợi nhuận trước thuế : 3,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 : 18%
(có thể chi trả 1 hoặc 2 đợt giao cho HĐQT quyết định)
- Sau khi chi trả cổ tức trích các quỹ như năm trước : Quỹ dự phòng tài chính (5%), Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).
- Thù lao Ban điều hành : 5% Quỹ lương.
(Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận được phép trích 20% phần vượt cho Ban điều hành)
- Lựa chọn công ty kiểm toán : Công ty AAC (217 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng)
4. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kì II (2010-2014) :
1. Ông Trần Nhật Tân
2. Bà Ngô Thị Thanh Bình
3. Ông Trần Văn Thắng
4. Ông Lê Quang Dũng
5. Ông Nguyễn Hải Châu
5. Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì II (2010-2014) :
1. Bà Đỗ Thị Phương
2. Ông Nguyễn Hồng Ánh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tại phiên họp thường niên ngày 04/04/2010 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
|
Chủ trì đại hội |
|
Thư ký |
|
Chủ tịch HĐQT
Trần Nhật Tân |
|
Trưởng ban Thư ký
Nguyễn Hồng Ánh |