|
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ |
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
|
Số / BB - ĐH&DN |
Hà nội ngày 04/05/2010 |
BIÊN BẢN HỌP
Ban kiểm soát lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2 (2010-2014)
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Ban kiểm soát công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tiến hành phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2 (2010-2014) với các nội dung sau :
* Thành phần tham dự : - Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quang Dũng - Uỷ viên HĐQT –Thư ký
Các thành viên Ban KS : - Bà Đỗ Thị Phương
- Ông Nguyễn Hồng Ánh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Sau khi bàn bạc, trao đổi đã thống nhất những nội dung cơ bản như sau :
* Nội dung họp : Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2010-2014)
Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong Ban kiểm soát đã đề cử đồng chí Đỗ Thị Phương là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên đã biểu quyết lấy tín nhiệm với tỷ lệ nhất trí 100% thống nhất bầu đồng chí Đỗ Thị Phương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2010-2014).
Biên bản đã được thông qua trước toàn thể các thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.
|
Thư ký |
Uỷ viên Ban KS |
Uỷ viên Ban KS |
Trưởng Ban KS |
Chủ tịch HĐQT
|
|
Lê Quang Dũng |
Nguyễn Thị Thu Hà |
Nguyễn Hồng Ánh |
Đỗ Thị Phương |
Trần Nhật Tân |
Nơi gửi : - TGĐ NXB GD (để b/c)
- Lưu HC. VP.