|
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ |
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
|
Số / ĐH&DN |
Hà nội ngày 04 /05 /2010 |
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II - lần thứ nhất)
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II lần thứ nhất.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU
Điều 1 : Hội đồng quản trị nhiệm kì II đã họp lần thứ nhất với đầy đủ các thành viên được bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 04/04/2010.
Điều 2 : Hội đồng quản trị đã đề cử đồng chí Trần Nhật Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, các thành viên đã biểu quyết lấy tín nhiệm với tỷ lệ nhất trí 100% thống nhất bầu đồng chí Trần Nhật Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2 (2010-2014).
Điều 3 : Chủ tịch HĐQT đã đề cử đồng chí Ngô Thị Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc. Sau khi xem xét, HĐQT thống nhất bổ nhiệm đồng chí Ngô Thị Thanh Bình giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc.
Điều 4 : HĐQT cũng xem xét và thống nhất các chức danh điều hành như sau :
- Đồng chí Trần Văn Thắng giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Đồng chí Lê Quang Dũng giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.
Điều 5 : Chủ tịch HĐQT sẽ tiến hành họp với Ban kiểm soát để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014).
Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
TM. Hội đồng quản trị
Thư ký Chủ tịch HĐQT
Lê Quang Dũng Trần Nhật Tân
Nơi gửi : - TGĐ NXB GD (để b/c)
-Lưu HC. VP.