Ông Trần Nhật Tân : Chủ tịch HĐQT – Chủ trì

Bà Ngô Thị Thanh Bình Uỷ viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Vân Thành viên

Ông Hoàng Lâm Thiện Trưởng ban

Ông Trần Đình Hoằng Thành viên

Ông Đỗ Hữu Phú Thành viên

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội : 337 cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết : 1.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc: 62

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (có mặt) : 463.512 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội : 1.000.000 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết : 100%

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 04/04/2010 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Ông Trần Văn Thắng – Thành viên HĐQT Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Ông Trần Văn Thắng trình với Đại hội đồng cổ đông về chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Sau đó giới thiệu :

• Các đại biểu tham dự đại hội.

• Thành viên Đoàn Chủ tịch.

• Thành viên Ban Thư ký.

• Thành viên Ban Kiểm phiếu

• Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2010 – 2014 gồm 5 người :

1. Ông Trần Nhật Tân.

2. Bà Ngô Thị Thanh Bình

3. Ông Trần Văn Thắng

4. Ông Lê Quang Dũng

5. Ông Nguyễn Hải Châu

• Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2010 -2014 gồm 3 người :

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kì 2010-2014, Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2010-2014 với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2009

- Tổng các khoản doanh thu và thu nhập 2009 là : 31.268.920.730 VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế 2009 là : 4.117.888.340 VNĐ

1.2. Kế hoạch 2010

- Tổng doanh thu : 33 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 3,7 tỷ đồng.

- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 17%.

3. Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2009.

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2009 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2009.

4. Ông Trần Nhật Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT từ năm 2004-2009 với các nội dung chính khẳng định : lượng sách bán ra mỗi năm một tăng, lợi nhuận mỗi năm một tăng, cổ tức trả cho cổ đông trung bình từ 15% – 18%. Các chính sách, luật pháp được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm kết quả sản xuất – kinh doanh đều được kiểm toán chặt chẽ, tài chính của công ty minh bạch, trong sáng.

5. Ông Hoàng Lâm Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì II (2010-2014) và đã được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Các đại biểu tham dự tiến hành bỏ phiếu và Ban kiểm phiếu thực hiện việc thu hồi số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Quý Thao – Phó Tổng GĐ kiêm TBT NXB GD VN: Phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với công ty cần có các giải pháp cụ thể trong việc phát triển SXKD

Ông Trần Nhật Tân trả lời :

- HĐQT, Ban GĐ công ty đã có các giải pháp cụ thể trong chiến lược phát triển SXKD : Hàng năm đưa vào xuíât bản khoảng 100- 150 tên sách mới, phối với với các Vụ, Viện, mở rộng thị trưởng phía Nam (Công ty đã thành lập Chi nhánh tại Tp HCM và Chi nhánh đã đi vào hoạt động từ 01/01/2010 với những kết quả ban đầu khả quan)

Cổ đông mã số 043 có ý kiến : Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh của công ty nhưng cũng mong muốn HĐQT tăng chỉ tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 từ 17% lên 18%.

Ông Trần Nhật Tân trả lời :

- HĐQT nhất trí với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 là 18%.

• Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 4.117.888.340 VNĐ

• Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 : 17%

• Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 168.956.329 VNĐ

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%): 844.781.646 VNĐ

• Tổng số cổ phần tham gia : 1.000.000.

• Đồng ý : 1.000.000 cổ phần, chiếm 100%.

• Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%.

• Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Lợi nhuận trước thuế : 3,7 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 : 18%

- Sau khi chi trả cổ tức trích các quỹ như năm trước : Quỹ dự phòng tài chính (5%), Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%).

- Thù lao Ban điều hành : 5% Quỹ lương.

- Lựa chọn công ty kiểm toán : Công ty AAC (217 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng)

Tổng hợp ý kiến thảo luận : Không có ý kiến gì khác

• Tổng số cổ đông tham gia : 62

• Tổng số cổ phần tham gia : 1.000.000.

• Đồng ý : 1.000.000 cổ phần, chiếm 100%.

• Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%.

• Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0%.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2014) :

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 20’ cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký